¿QUIÉN ES LA UIAF?

Es la Unidad de información y Análisis Financiero, creada mediante la ley 526 de 1999, modificad por la Ley 1121 de 2009, como unidad administrativa especial de Inteligencia Financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como fin prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes. Asimismo, divulga información relacionada con estos delitos para mejorar los controles de aquellas personas, naturales o jurídicas, que sean susceptibles de ser usadas. Es una institución central, nacional, encargada de recibir y, si lo tiene permitido, solicitar, analizar y trasladar a las autoridades competentes comunicaciones de información financiera relacionadas con i) fondos de los que se sospeche un origen ilícito y/o una posible financiación del terrorismo, o ii) requeridas por la normatividad nacional, con el fin de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Si bien las UIF varían considerablemente en su tamaño, estructura, composición, funciones y naturaleza, todas comparten el objetivo común de impedir que los criminales usen los sistemas financieros y otros sectores de las economías nacionales para beneficiarse de sus actividades ilícitas.

Para más información ingrese en el siguiente link: www.uiaf.gov.co